- Главная
- Консалтинг для бизнеса
- Казахстан
- Due diligence компании для покупателя или инвестора
Due diligence компании для покупателя или инвестора
Проверяем казахстанскую компанию до покупки доли или вложения денег. Итог — понятный список рисков: что нужно исправить до сделки, а что учесть в цене и договоре.
Due diligence — это проверка компании перед покупкой или инвестицией. Её результат напрямую влияет на цену и условия договора. В казахстанских ТОО чаще всего находят одни и те же проблемы: доли переходили без соблюдения преимущественного права, есть налоговые долги или незакрытые уведомления, валютные контракты исполнялись без учётного номера, а код или товарный знак формально принадлежат не компании, а разработчику или основателю.
Мы смотрим компанию по нескольким направлениям сразу: учредительные документы и история долей, налоги и прошлые проверки, валютные контракты, договоры с крупными клиентами и поставщиками, команда и права на продукт. На выходе вы получаете отчёт с рисками и предложениями. По нему проще торговаться, прописать заверения продавца и понять, какие исправления сделать до подписания, чтобы не разбираться с ними уже в роли владельца.
Подходит ли вашему гражданству
Я гражданин
Кому подходит
- Покупатели доли в ТОО или бизнеса целиком
- Инвесторы и фонды перед вложением в казахстанский стартап
- Иностранные компании, которые приобретают местное ТОО
- Основатели, которые хотят пройти проверку инвестора без сюрпризов
- Участники ТОО перед выкупом доли у другого участника
Условия и требования
- Доступ к учредительным документам, решениям участников и истории изменений
- Налоговая отчётность, уведомления КГД и акты проверок за последние годы
- Валютные контракты, учётные номера и сведения о репатриации
- Договоры с крупными клиентами, поставщиками и сотрудниками
- Документы о правах на продукт: код, товарный знак, лицензии
- Согласие продавца или компании на раскрытие документов
Что делаем мы
- Проверяем учредительные документы и историю долей, включая соблюдение преимущественного права
- Смотрим налоги: режим, отчётность, долги, уведомления и результаты проверок
- Проверяем валютные контракты: учётные номера, сроки репатриации, займы нерезидентов
- Анализируем крупные договоры на скрытые обязательства и условия о смене контроля
- Проверяем трудовые договоры и права компании на продукт
- Готовим отчёт с рисками и предложениями: что исправить до сделки, что учесть в цене и заверениях
Основные документы
- Устав, учредительный договор, решения участников
- Справки о регистрации и выписки о составе участников
- Налоговые декларации, акты сверки, уведомления КГД
- Внешнеторговые контракты и документы банка по учётным номерам
- Договоры с клиентами, поставщиками, командой и сторонними разработчиками
- Свидетельства и договоры о правах на интеллектуальную собственность
Как это проходит
- Брифчто покупаете или во что вкладываете, сроки сделки, на чём сделать акцент
- Запрос документовдаём продавцу или компании список документов и доступов
- Проверкадокументы и доли, налоги, валютные контракты, договоры, команда и права на продукт
- Отчёт с рискамичто найдено, насколько это серьёзно, как исправить или учесть в сделке
- Дальше по сделкепри необходимости переходим к структуре сделки, договору и согласиям
На что обратить внимание
- Проверка опирается на документы, которые предоставил продавец: то, что скрыто, отчёт может не показать — поэтому важны заверения в договоре
- Налоговые и валютные нарушения переходят вместе с компанией к новому владельцу
- Права на код, оформленные на разработчика, а не на компанию, — частая проблема IT-сделок
- Сжатые сроки сделки сокращают глубину проверки, это стоит учитывать при планировании
Частые вопросы
Сколько стоит due diligence компании для покупателя или инвестора?
Стоимость наших услуг — по запросу. Госпошлины, переводы, страховки и другие обязательные расходы оплачиваются отдельно; полную смету пришлём до договора.
Что такое due diligence компании?
Это проверка компании перед покупкой или инвестицией: документы, налоги, долги, контракты, права на продукт. По её итогам покупатель или инвестор понимает, какие риски берёт на себя и как их отразить в цене и договоре.
Что входит в проверку казахстанского ТОО?
Учредительные документы и история долей, налоги и проверки, валютные контракты, договоры с крупными клиентами, команда и права на продукт. Итог — список рисков с предложениями, что исправить до сделки, а что учесть в цене.
Сколько длится due diligence?
Обычно срок зависит от размера компании и того, как быстро продавец даёт документы. Небольшое ТОО с аккуратным учётом проверяется быстрее, компания с историей реорганизаций и валютными контрактами — дольше. Ориентир по срокам даём после брифа.
Что делать, если проверка нашла проблемы?
Варианты обычно такие: продавец исправляет нарушения до подписания, стороны снижают цену, в договор добавляют заверения и условие о возмещении потерь. Иногда покупатель отказывается от сделки — и это тоже результат проверки.
Нужен ли due diligence при небольшой сделке?
Даже при покупке небольшой доли вы получаете долю и в обязательствах компании. Короткая проверка налогов, долей и валютных контрактов часто окупается уже на переговорах о цене.
Вы гарантируете результат?
Нет. Решение принимают госорганы, консульства и банки. Мы отвечаем за подготовку и проверку документов, подачу и сопровождение и заранее говорим о рисках.
Связанные программы
Обсудим ваш случай
Проверим, подходит ли программа под ваше гражданство, доход и семью, и пришлём расчёт с полным списком расходов.